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新疆天宏:第四届监事会第十次会议决议公告

时间:2013-01-31 07:12来源:凤凰网财经

股票代码:600419股票简称:新疆天宏[10.95 -2.93% 资金 研报]编号:临 2013-003

新疆天宏纸业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2013 年 1 月 29 日在公司办公楼三楼会议室召开。应出席会议监事 3 名,实际到会监事 3 名,会议由监事会主席王志国先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》;

此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2012 年年度报告及摘要》;

此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》;

此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012 年度公司实现净利润-38,075,621.52 元,加年初未分配利润-127,421,229.94 元,截止 2012 年 12 月 31 日未分配利润为-165,496,851.46 元,依据《公司章程》规定,公司 2012 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》的议案。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、监事会对公司 2012 年年度报告及检查公司财务情况发表独立意见:

公司 2012 年度财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,基本反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司

监 事 会

2013 年 1 月 29 日


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责任编辑:西北风